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瑞士黄金精炼商日益成为全球监管焦点‘aoa体育’

作者:aoa体育官网 时间:2021-02-16 20:59
本文摘要:近30年来,黄金提炼商Argor-HeraeusSA联席会顶尖执行长ChristophWild依然在门贝尔格莱德奥利夫这一瑞士边远地区一个隐秘在很多监管检测仪和铁网下的加工厂工作中。近期,Wild迫不得已适应能力他工作上一个令人恐怖的新一部分:社会公众。很多年来,瑞士的金融机构因被看作非法行为的协助者而沦落全世界聚焦点,现如今,瑞士的黄金提炼商也日渐遭受类似指控。

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近30年来,黄金提炼商Argor-HeraeusSA联席会顶尖执行长ChristophWild依然在门贝尔格莱德奥利夫这一瑞士边远地区一个隐秘在很多监管检测仪和铁网下的加工厂工作中。近期,Wild迫不得已适应能力他工作上一个令人恐怖的新一部分:社会公众。很多年来,瑞士的金融机构因被看作非法行为的协助者而沦落全世界聚焦点,现如今,瑞士的黄金提炼商也日渐遭受类似指控。

Wild在他坐落于门贝尔格莱德奥利夫的公司办公室拒不接受采访还称,最初是瑞士商业银行备受诟病,如今到贵重金属领域了。权威专家们答复,全世界大约10家关键黄金提炼商。在其中,Argor等四家提炼出商坐落于瑞士。

这种提炼出商与全世界贵重金属貿易的买卖方中间组成了重要环节,一方是煤业商和废弃物外汇交易商,另一方是黄金金块和造表零配件的企业并购商。近些年全部四家坐落于瑞士的黄金提炼商都被指控不会有涉嫌协助洗钱、与损害公民权利和战争罪行涉及到的过失。预估瑞士政府部门将对上年美国国会明确指出的对黄金提炼商制定新的黄金企业并购允许提议做出对于此事。在约2年以后,一项有可能迫不得已黄金提炼商以及他跨国企业表露经销商人权记录数据信息的对策或拒不接受投票选举。

总公司坐落于法国巴黎的合规管理金融业行動特别是在协作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering,全名FATF)当月稍早公布的一份汇报觉得了瑞士黄金买卖涉及到的风险性。该特别是在协作组原著抑制合规管理不负责任的规范。

这一份汇报说明,FATF的评定人要想闻悉瑞士黄金领域对这种风险性的了解水平。Wild称作,Argor進口黄金的输出国一般来说没充份制定劝阻不法铜矿及买卖的要求,该企业关键依靠本身对国外经销商进行的监督。据瑞士联邦政府办案人上年做出的一项裁定,刚果民主共和国抢掠回来、用做为武装冲突获得资产的黄金是由Argor在约十年前提炼出的。该裁定觉得,Argor向战争罪行获得了支援,但科有心之荐,该企业已被逃避不当不负责任指控。

Wild称作,Argor答复深表遗憾,而且自此加强了对经销商的内控审计。Argor的历经突显瑞士黄金提炼领域因此以遭受更为苛刻的监管。

一些人答复,在国外政府对瑞士商业银行协助洗黑钱的不负责任进行了很多年的抑制以后,现阶段瑞士黄金提炼商有很有可能应对来源于国外的新一轮法律法规调研。


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